BH Bank obtient la certification AML 30000
BH Bank a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT).
La certification lui a été délivrée par l’organisme français COFICERT, suite à l’évaluation du système LBC/FT de la banque. La BH obtient ainsi son premier certificat de conformité AML 30000 à l’issue d’un processus de mise à niveau de deux ans. La norme AML 30000 qui s’adresse aux assujettis, tels que présentés et désignés par le GAFI, est diffusée et régulée par l’IGSF.
La certification AML 30000 s’inscrit dans la stratégie continue de la banque pour perfectionner ses processus et procédures internes. Son obtention témoigne de la capacité de la BHBANK à lutter activement et durablement contre les risques de criminalité financière inhérents à son activité.
Le certificat a été remis à la BH Bank lors d’une cérémonie tenue mardi 10 septembre à son siège en présence du directeur général de la BH Bank, M. Wajdi Koubaa, Mme Anne Guerbé, Vice-présidente de l’Organisme de Certification, accompagnée par M.M Cristian Mocanu, Jérôme Gacoin et Souheil Skander.
«À travers une démarche volontariste, la BH BANK était parmi les premières banques à s’être pleinement engagée dans l’effort national et international pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Banque a investi dans les moyens humains et logistiques et elle a choisi le développement commercial agressif mais sain et conforme.» a affirmé M. Wajdi Koubaa.
Prenant la parole, Mme Anne Guerbé a précisé que la certification AML 30000 repose sur les systèmes d’évaluation encadrés selon la norme ISO 17021 et constitue un indice concret pour les opérateurs économiques et financiers en quête de repères fiables et indépendants en matière LBC/FT. L'adoption de la norme AML 30000 contribue au processus de valorisation et d’amélioration de l’attractivité de la BH Bank, en tant qu’établissement financier au diapason des standards de conformité internationaux les plus stricts.
A la clôture de la cérémonie Mr Taoufik Mnasri, Président du Conseil d’Administration de la BH Bank a remercié toutes les équipes qui ont rendu possible cette distinction et a affirmé que cette certification est le fruit des efforts conjugués des différentes structures de la Banque.
Par l’obtention du certificat AML 30000, la BH Bank confirme la qualité de ses dispositifs LBC/FT. Un certificat de conformité particulièrement observé et apprécié, qui sera accueilli avec intérêt par les observateurs et correspondants bancaires internationaux, évoluant dans l’écosystème régional de la banque. La norme, qui s’est imposée sur le secteur financier, notamment dans les pays émergents, est devenue un indicateur de référence incontournable.